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反洗钱战线上的“检察尖兵”

【字号:    】        时间:2025-06-20      

 
   (通讯员 张俊)一线办案多年,她以专业与智慧为刃,以责任与担当为盾,在维护金融安全、守护法治正义的道路上,做出积极贡献。她,就是荣获“2024年度湖北省打击洗钱违法犯罪三年行动成绩突出个人”称号的宜昌市伍家岗区人民检察院一级检察官付钦青。

深耕专业,淬炼反洗钱“硬核本领”

从检多年,付钦青深知,要在反洗钱领域“亮剑”,必须有深厚的专业素养作支撑。她始终将学习作为提升自我的重要途径,不仅深入研读反洗钱法规各项条款,还积极关注司法实践动态,深入分析研究洗钱罪法律适用现状。在这一过程中,她不断锤炼辨析能力,精准把握罪与非罪、此罪彼罪的界限,为有效开展反洗钱工作筑牢了坚实的理论基础。

勇毅笃行,打响犯罪全链条“攻坚战”

付钦青坚持将“一案双查”理念贯穿洗钱上游犯罪案件办理全程。办理代某某受贿案时,她在审查证据时发现异常:代某某将受贿现金与正常收入混同,通过亲属存储后再转入自己账户。凭借丰富经验,她迅速判断该行为符合自洗钱构成要件。

面对线索,付钦青立即启动立案监督程序,提出十余条补充侦查建议,引导公安机关围绕主观犯意、资金流向等关键环节深入取证。她多次询问代某某亲属,抽丝剥茧排除亲属共同犯罪可能,最终完整锁定代某某受贿及洗钱的犯罪事实。这起案件实现了对受贿犯罪上下游的全力打击,取得了较好的法律效果和社会效果。

 播撒火种,织密全民反洗钱“防护网”

在办理案件之外,她还主动化身反洗钱知识的“传播者”,走进社区、企业开展普法宣讲,她用真实案例揭露洗钱犯罪常见手段,提醒居民守护“钱袋子”;她聚焦财务、管理人员等重点人群,剖析运营中的洗钱风险及防范措施。通过一场场生动宣讲,提高公众反洗钱意识和防范能力。

付钦青,用自己的实际行动,诠释了对检察事业的热爱与忠诚,在反洗钱战线上树起一面鲜红旗帜。